СК СУ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в организации юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. А также в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. По аналогичной первой статье обвиняются соучастники адвоката – мужчина и двое женщин, сообщает «Тихоокеанская звезда» со ссылкой на СК СУ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, адвокат в период времени с 2012 года по 2016 год создал незаконный бизнес по образованию юридических лиц через подставных лиц. К противоправной деятельности он привлек свою помощницу и супружескую пару. Схема совершения преступлений была следующая: адвокат подыскивал клиентов, которым для осуществления предпринимательской деятельности нужны были готовые фирмы, но в силу определенных обстоятельств эти клиенты не хотели создавать данные предприятия на свое имя. По заданию адвоката его помощница готовила документы о создании различных ООО (общество с ограниченной ответственности) для регистрации в налоговых органах. Супруги регистрировали данные фирмы на себя, становясь в них директорами. За каждую такую нелегальную операцию по созданию фиктивных фирм супруги получали от адвоката от 5 до 7 тысяч рублей. В дальнейшем адвокат продавал данные ООО заказчикам, получая от них от 40 до 50 тысяч рублей.
Всего незаконным способом были созданы 5 фиктивных фирм. В ходе следствия адвокат и супружеская пара дали признательные показания. Помощница адвоката вину не признала.
В ходе обыска в частном доме адвоката обнаружена разовая доза синтетического наркотика. Обвиняемый сообщил, что приобрел и хранил запрещенное вещество для личного потребления.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Необходимо отметить, что после вынесения приговора и вступления его в законную силу незаконно созданные юридические лица (ООО) будут ликвидированы.
У меня уже есть регистрация на toz.su
Я новый пользователь
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Адрес e-mail:*
Имя:
Пароль:*
Фамилия:
Подтверждение пароля:*
Защита от автоматических сообщений
Подтвердите, что вы не робот*
10.05.2024 09:43
На выходных можно прогуляться с врачом и посмотреть дрифт
09.05.2024 16:51
Парад Победы: дань памяти и уважения к подвигу народа
09.05.2024 15:29
С Днём Победы, дорогие дальневосточники
09.05.2024 14:30
Хабаровчане с удовольствием едут в Китай и на дачи
09.05.2024 11:31
Попробуйте Хабаровский край на вкус на ВДНХ
09.05.2024 09:00
Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
09.05.2024 09:00
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с Днём Великой Победы!
09.05.2024 09:00
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла, хабаровчане!
08.05.2024 14:51
Хабаровский «Хонда клуб» поддерживает наших ветеранов
08.05.2024 14:46
Владимир Путин вступил в должность президента
08.05.2024 12:12
Об ответственности за мелкое взяточничество
08.05.2024 11:18
Ветеранов края поздравит президент
Нет комментариев