Хабаровские таможенники раскрыли преступную схему

256 миллионов рублей, незаконно выведенных за границу,  выявила Хабаровская  таможня
Хабаровские таможенники раскрыли очередную преступную схему вывода денежных средств за рубеж. Директор хабаровской «фирмы» отправила на счет китайской компании 256 миллионов рублей за товар, который так и не был ввезен в Россию.
Для незаконного вывода из страны денежных средств злоумышленники создали фиктивную фирму. Номинально занять место директора они предложили жительнице Хабаровска за вознаграждение - 2% от переведенных за рубеж денег. Женщина согласилась.
Вскоре «фирма» заключила несколько контрактов с китайской компанией на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила в Китай 256 миллионов рублей. Однако внешнеэкономическую деятельность «фирма» не вела, и купленные товары в ее адрес не поступали. Через месяц «липовая» организация закрылась.
В отношении директора «фирмы», так и не получившей вознаграждения, и неустановленных лиц Хабаровская таможня возбудила уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.

Справка:
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).