Заместитель начальника налоговой инспекции Индустриального района Хабаровска подозревается в совершении мошенничества при возмещении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам следователя по особо важным делам краевого следственного комитета Романа Исайкина, для реализации своих преступных замыслов чиновница привлекла нескольких своих знакомых. Поэтому в материалах следствия она проходит как главный злоумышленник.

Схема, по которой действовали подозреваемые, была следующей. Используя свое служебное положение, главная фигурантка дела находила людей, которые являются прилежными налогоплательщиками и имеют право на возмещение социального налога. Подозреваемые выбрали стоматологические услуги, за оплату которых государство возмещает НДФЛ. Задачей сообщников чиновницы было подготовить фиктивные чеки, квитанции и прочие платежные документы. Эти документы оформляли на своих знакомых и приятелей, которые легко  соглашались на аферу. Далее бумаги попадали на стол заместителя начальника районной инспекции, которой оставалось только дать распоряжение своим подчиненным, чтобы вопрос о выплате решался побыстрее.

Налогоплательщикам от возмещаемой суммы доставалось по 2 - 3 тысячи рублей. Организаторам аферы с каждой сделки оставалось от 30 до 80 тысяч рублей. На сегодняшний день, по словам Исайкина, следствию удалось установить 40 получателей НДФЛ. Все они проходят по делу как соучастники преступления и будут отвечать перед законом по статье «мошенничество», по которой закон предусматривает до 5 лет лишения свободы. Поразительно, но в эту дурно пахнущую историю люди попали целыми семьями.

Следствие полагает, что людей, согласившихся за смешные деньги участвовать в преступлении, гораздо больше. Только за один год в налоговой инспекции Индустриального района происходит более 2500 выплат НДФЛ.

- Хочу обратиться к тем людям, которые получили фиктивные выплаты. В законе есть такое понятие, как деятельное раскаяние, - говорит Исайкин. - Если человек сам придет в следственный комитет и даст признательные показания, то к уголовной ответственности он привлекаться не будет.

В противной случае придется нести серьезную ответственность, вплоть до реального срока лишения свободы.

Раскопать это преступление удалось сотрудникам ФСБ в ходе оперативных мероприятий. Как рассказал Исайкин, подозреваемые особо и не скрывались. В ходе обыска в квартире чиновницы были найдены списки участников преступной финансовой схемы. О своих замыслах работница налоговой инспекции в открытую сообщала своим сообщникам по телефону.

- Дело в том, что выяснить, проходил ли на самом деле человек лечение, налоговая инспекция не в состоянии, - говорит Роман Исайкин. - Единой базы, куда вносились бы такие сведения, тоже нет. А делать запросы во все клиники - дело длительное и затратное. Поэтому, по сути, в налоговой проверяется только правильность заполнения предоставленных документов на возврат НДФЛ.

Как утверждает следователь, подобных уголовных дел в России еще не было. Но похожая афера была совершена три года назад в Америке, ее участниками были бывшие россияне.

Оксана Омельчук.