Уголовное дело по «незаконным» КПК направлено в Хабаровский суд
12.08.2021
893
Вначале хабаровчане ждали возвращения своих паев в КПК, теперь - суда над основателями кооперативов
Дело первой из обвиняемых в «незаконном привлечении средств граждан» (статья 172.2 УК РФ) передают в Хабаровский центральный районный суд. Именно в краевой столице в 2017 году активно работали кредитные потребительские кооперативы (КПК), которые привлекали средства граждан и какое-то время выплачивали проценты. Как считает следствие, - за счет поступления новых финансов.
Напомним, в общем уголовном деле фигурирует пять хабаровских КПК: «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Приамурье», «Амурский сберегательный» и «Восточный фонд сбережений».
Затем эти КПК «перекинулись» в другие регионы: Саратовскую область, Башкортостан, Татарстан, Санкт-Петербург, Москва и т. д.
Когда Центробанк приостановил деятельность одного из таких КПК, пайщики побежали возвращать вложенные деньги.
Но, увы, потребительские кооперативы не смогли с ними рассчитаться. Начали активно сворачиваться и закрываться.
Многие люди, некоторые из них вложили достаточно серьезные средства, до 10 млн. рублей, остались без компенсации.
- Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось три года, с 2018-го, - рассказывает заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Слепцов.
- В связи с тем, что это дело носит межрегиональный характер (огромное количество эпизодов, немыслимое число пострадавших), расследовал его Следственный департамент МВД Российской Федерации.
И вот, наконец, свершилось. По первой из обвиняемых - Гавриковой - дело передают в Хабаровский центральный районный суд. Гражданка заключила соглашение со следствием, и ее дело выделили из общего, как и положено по закону.
- Нам позвонили московские коллеги и сказали, что дело гражданки Гавриковой, обвиняемой в мошенничестве, уже выслано в Хабаровск, - говорит секретарь Центрального районного суда Хабаровска Снежана Лях.
- Его поступление, а там очень много томов, ожидаем примерно недели через две. Но пострадавших уже сейчас очень много приходит в суд.
- Дело будет рассматриваться в особом порядке, - объясняет Михаил Слепцов. - Это значит, что человек признаёт себя виновным и свидетелей приглашать не будут. Но, как говорится, лиха беда начало. Рассчитываем, что следом за этим придет и большое дело, где будет фигурировать много обвиняемых, а не одна Гаврикова.
В деле фигурируют несколько человек, им вменяется статья УК по организации преступного сообщества.
Хабаровчан же интересует процесс, прежде всего, с точки зрения возмещения им ущерба. Ожидается, что суд, рассмотрев дело в особом порядке, должен определить Гавриковой наказание, а также взыскать ущерб в пользу всех пострадавших, которых сотни по всей стране.
- Видимо, на всех не хватит, хотя арестовано очень много имущества бывших КПК, - говорит Михаил Слепцов. - Тверским районным судом города Москвы был наложен на него арест.
В перечне - недвижимость, участки земли и многое другое. Поэтому надо отслеживать дело Гавриковой и выяснить, обратит ли суд внимание на это имущество.
Напомним, Тверским судом города Москвы арестовано 83 квартиры, одно-, двух- и трехкомнатные.
Причем только шесть из них находятся в Москве, а остальные в Хабаровске. В том числе - на улицах Дикопольцева, Комсомольской, Слободской, пер. Санитарный, Доступный и др.
Кроме того, арестовано 13 земельных участков в Москве и Хабаровске, а также 51 нежилое помещение в Хабаровске, Москве и Анапе. По версии обвинения, их использовали под расширение сети КПК и для демонстрации кипучей инвестиционной деятельности.
Еще арестованы 15 легковых и грузовых автомобилей, строительная техника, плюс доли обвиняемых в уставных капиталах ООО. Однако денежных средств, к сожалению, арестовано очень мало, по сравнению с суммой причиненного ущерба. Всего 9 миллионов рублей против 1,5 млрд. руб.
Чтобы получить компенсацию с этого имущества пайщикам придется ждать, когда общее дело поступит в суд Хабаровска, будет вынесено решение. Затем лишь пострадавшим начнутся выплаты, согласно взысканиям (после реализации арестованного имущества).
Но при этом Михаил Слепцов обращает внимание на то что, в отличие от Гавриковой, большое дело будет длиться не один месяц, так как там фигурируют восемь подсудимых, и эти люди себя виновными не признают.
У многих из них сотни и тысячи эпизодов преступной деятельности. А это серьезная работа для следствия, на год-полтора.
Тем не менее Михаил Слепцов подчеркивает, что пострадавшим отчаиваться не стоит. Нужно идти до конца. Дождаться суда, принять в нем участие. Ведь, если суд признает вину обвиняемых, начнется исполнительное производство.
И тем, кто подал иски, будет выплачен ущерб из общей суммы арестованного имущества пропорционально вложенным в КПК средствам. В конце концов, это дело принципиальное.
Юлия ВОЛКОВА.
Напомним, в общем уголовном деле фигурирует пять хабаровских КПК: «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Приамурье», «Амурский сберегательный» и «Восточный фонд сбережений».
Затем эти КПК «перекинулись» в другие регионы: Саратовскую область, Башкортостан, Татарстан, Санкт-Петербург, Москва и т. д.
Когда Центробанк приостановил деятельность одного из таких КПК, пайщики побежали возвращать вложенные деньги.
Но, увы, потребительские кооперативы не смогли с ними рассчитаться. Начали активно сворачиваться и закрываться.
Многие люди, некоторые из них вложили достаточно серьезные средства, до 10 млн. рублей, остались без компенсации.
- Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось три года, с 2018-го, - рассказывает заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Слепцов.
- В связи с тем, что это дело носит межрегиональный характер (огромное количество эпизодов, немыслимое число пострадавших), расследовал его Следственный департамент МВД Российской Федерации.
И вот, наконец, свершилось. По первой из обвиняемых - Гавриковой - дело передают в Хабаровский центральный районный суд. Гражданка заключила соглашение со следствием, и ее дело выделили из общего, как и положено по закону.
- Нам позвонили московские коллеги и сказали, что дело гражданки Гавриковой, обвиняемой в мошенничестве, уже выслано в Хабаровск, - говорит секретарь Центрального районного суда Хабаровска Снежана Лях.
- Его поступление, а там очень много томов, ожидаем примерно недели через две. Но пострадавших уже сейчас очень много приходит в суд.
- Дело будет рассматриваться в особом порядке, - объясняет Михаил Слепцов. - Это значит, что человек признаёт себя виновным и свидетелей приглашать не будут. Но, как говорится, лиха беда начало. Рассчитываем, что следом за этим придет и большое дело, где будет фигурировать много обвиняемых, а не одна Гаврикова.
В деле фигурируют несколько человек, им вменяется статья УК по организации преступного сообщества.
Хабаровчан же интересует процесс, прежде всего, с точки зрения возмещения им ущерба. Ожидается, что суд, рассмотрев дело в особом порядке, должен определить Гавриковой наказание, а также взыскать ущерб в пользу всех пострадавших, которых сотни по всей стране.
- Видимо, на всех не хватит, хотя арестовано очень много имущества бывших КПК, - говорит Михаил Слепцов. - Тверским районным судом города Москвы был наложен на него арест.
В перечне - недвижимость, участки земли и многое другое. Поэтому надо отслеживать дело Гавриковой и выяснить, обратит ли суд внимание на это имущество.
Напомним, Тверским судом города Москвы арестовано 83 квартиры, одно-, двух- и трехкомнатные.
Причем только шесть из них находятся в Москве, а остальные в Хабаровске. В том числе - на улицах Дикопольцева, Комсомольской, Слободской, пер. Санитарный, Доступный и др.
Кроме того, арестовано 13 земельных участков в Москве и Хабаровске, а также 51 нежилое помещение в Хабаровске, Москве и Анапе. По версии обвинения, их использовали под расширение сети КПК и для демонстрации кипучей инвестиционной деятельности.
Еще арестованы 15 легковых и грузовых автомобилей, строительная техника, плюс доли обвиняемых в уставных капиталах ООО. Однако денежных средств, к сожалению, арестовано очень мало, по сравнению с суммой причиненного ущерба. Всего 9 миллионов рублей против 1,5 млрд. руб.
Чтобы получить компенсацию с этого имущества пайщикам придется ждать, когда общее дело поступит в суд Хабаровска, будет вынесено решение. Затем лишь пострадавшим начнутся выплаты, согласно взысканиям (после реализации арестованного имущества).
Но при этом Михаил Слепцов обращает внимание на то что, в отличие от Гавриковой, большое дело будет длиться не один месяц, так как там фигурируют восемь подсудимых, и эти люди себя виновными не признают.
У многих из них сотни и тысячи эпизодов преступной деятельности. А это серьезная работа для следствия, на год-полтора.
Тем не менее Михаил Слепцов подчеркивает, что пострадавшим отчаиваться не стоит. Нужно идти до конца. Дождаться суда, принять в нем участие. Ведь, если суд признает вину обвиняемых, начнется исполнительное производство.
И тем, кто подал иски, будет выплачен ущерб из общей суммы арестованного имущества пропорционально вложенным в КПК средствам. В конце концов, это дело принципиальное.
Юлия ВОЛКОВА.