«Заря» желала не мяса, а валюты

Хабаровская таможня расследует очередное дело об отмывании денег путем их перевода за рубеж.

Как известно, правительство России понемногу либерализует вывод валюты за рубеж. В то же время незаконное перемещение денег через границу по-прежнему влечет самые серьезные наказания.

Осенью прошлого года в Хабаровском крае родилась фирма с незатейливым названием «Заря». Первая же внешнеторговая сделка обозначила серьезные намерения предпринимателей: они заключили контракт на закупку китайской свинины на 7 миллионов долларов. Подтверждая свою платежеспособность, «Заря» предоставила в банк необходимую документацию и, оформив паспорт сделки, сделала авансовые платежи на более чем 4 миллиона долларов. Осталось дождаться встречных поставок, но импортируемое мясо на российской территории (а оно должно было пересечь границу не позднее, чем через три месяца) так и не появилось.

Узнать, огорчились ли предприниматели по этому поводу, таможенникам так и не удалось. Дело в том, что такой фирмы нет и никогда не было. Можно предположить, что никакого мяса на самом деле никто и не ждал, а контракт, о котором шла речь, не что иное, как изящный перевод денег за рубеж.

Хабаровские таможенники немедленно послали запрос в Московскую Северную таможню, и столичные коллеги быстро нашли учредителя «Зари». 30-летний москвич имел самые смутные представления о Дальнем Востоке, а новость, что он является крупным импортером мяса, повергла его в шок. Все стало на свои места, когда москвич обмолвился об утерянном им еще в 1998 году паспорте.

Этим документом и воспользовались учредители липовой «Зари». Они заменили в паспорте фотографию истинного владельца на «нужное» лицо и заключили с помощью этого документа внешнеторговый контракт.

Случай с липовой «Зарей» - не редкий в практике таможни. Только сотрудниками Хабаровской таможни в этом году в подобных деяниях уличены еще четыре фирмы. Во Владивостокской же таможне в прошлом году в импортных операциях выявлено 18 случаев нарушений таможенного законодательства.

Правительство России активно борется с этим негативным явлением. В мае нынешнего года вступил в силу очередной документ, предусматривающий усиление системы валютного контроля. Он касается отечественных импортеров, авансирующих свои внешнеторговые операции. Время на поставку товаров либо возврат перечисленного аванса было сокращено со 180 до 90 дней.

Любопытно, смогут ли теперь недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности работать по «сокращенной программе»?

Ю. Рожковский.