Россия больше не «прачечная»

Как сообщил нашему корреспонденту руководитель управления комитета по финансовому мониторингу России по Дальневосточному федеральному округу Сергей Кравцов, российская делегация во главе с председателем КФМ В. Зубковым приняла участие в июньском пленарном заседании Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. В качестве полноправного члена этой организации.

Вступление России в ФАТФ - итог большой работы государственных, контролирующих и правоохранительных органов как на центральном, так и на территориальном уровне. В 2001 году принят федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Создан уполномоченный орган, претворяющий этот закон в жизнь - КФМ России. Коммерческие банки и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, тотализаторы, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды передают в КФМ сведения об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Создан механизм анализа этой информации и передачи ее в правоохранительные органы. Налажен информационный обмен с более чем 40 странами. КФМ России вступил в Международную организацию подразделений финансовых разведок - группу «Эгмонт».

Как результат: Россию исключили из «черного» списка стран, не борющихся с отмыванием «грязных» денег на пленарном заседании ФАТФ в Париже в октябре 2002 года. Одновременно России был предоставлен статус наблюдателя ФАТФ, который позволил участвовать в обсуждении документов с правом совещательного голоса. Членство в ФАТФ, куда входят 29 наиболее развитых стран мира и две международные организации, - серьезный шаг к полноправному партнерству в финансово-экономической сфере, решению проблемы внешнего долга и включения России в список цивилизованных стран.

Членство в ФАТФ дает право участнику рассчитывать на возврат части конфискованных в другой стране криминальных денег и ценностей (соглашения о возврате подписаны между рядом членов этой организации). Кроме того, мы получим доступ к оперативной информации по вопросам отмывания преступных доходов, сможем сотрудничать по прояснению подозрительных финансовых операций.

(Соб. инф.)