Двух жителей Хабаровска осудили за создание финансовой пирамиды, которая нанесла многомиллионный ущерб 99 гражданам из разных регионов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года.
Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков.
При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
По окончании срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат.
В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.
Для привлечения в пирамиду большего количества людей злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.
Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды.
В том числе на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в городах страны.
В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам.
В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о деятельности финансовой пирамиды.
Тем не менее сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю была доказана причастность обоих к мошенничеству.
В рамках расследования уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ) один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
У меня уже есть регистрация на toz.su
Я новый пользователь
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Адрес e-mail:*
Имя:
Пароль:*
Фамилия:
Подтверждение пароля:*
Защита от автоматических сообщений
Подтвердите, что вы не робот*
17.05.2024 14:00
Аварии на коммунальных сетях: как действовать?
17.05.2024 12:33
В Хабаровском районе чинят дороги по нацпроекту
17.05.2024 12:33
Как школьникам выбрать специальность горной отрасли
17.05.2024 12:32
В Гвасюках — новый дизельный генератор
17.05.2024 12:32
Как молодой семье улучшить жилищные условия
17.05.2024 10:54
Для бойцов СВО доставили гуманитарный груз от дальневосточников
17.05.2024 10:54
Как видят иностранные студенты Хабаровский край
17.05.2024 10:53
Собрная Хабаровского края в тройке лидеров «Кибердрома»
17.05.2024 10:50
Работу портов Китая посмотрела делегация края
17.05.2024 10:50
Диспансеризация в районах края — продолжается
17.05.2024 10:44
На «Ночь в музее» приглашают дальневосточников
17.05.2024 09:27
Премьера фильма «Огненный лис» пройдет при поддержке ВТБ
28.03.2023 10:36
Военная прокуратура за год устранила 66000 нарушений
Прокурорскими работниками военных прокуратур округа и гарнизонов выявлено и устранено свыше 66 тысяч нарушений законов, государству возмещен ущерб в размере около 2 млрд. рублей.
25.01.2023 09:06
Уголовное дело по птичьему гриппу
Следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил на производстве одной из птицефабрик Комсомольска-на-Амуре.
Нет комментариев