Еще в авгусЙте 1997 года налоговая полиция совместно с инспекцией проявила повышенный интерес к АО «Внешнеэкономическое объединение «Восток-Азия Комплекс». Его вызвал факт, что при якобы бедственном финансовом положении предприятие хотя и не процветало, но и умирать не собиралось. Однако там обходились без уплаты налогов в бюджет.
Но уже спустя месяц проверку пришлось приостановить, поскольку не было конкретной информации о нарушении налогового законодательства. Не менее важным обстоятельством было и отсутствие первичных финансовых документов на предприятии. Было ясно, что кавалерийским наскоком, без вдумчивой оперативной проработки дело с мертвой точки не сдвинуть. Поэтому-то и было принято решение о более пристальном внимании к деятельности этого акционерного общества.
При этом особый интерес вызывала фигура его внешнего управляющего, ранее занимавшего пост заместителя генерального директора предприятия. И первая же серьезная информация, полученная оперативниками, окончательно укрепила полицейских в своей правоте.
Суть ее сводилась к тому, что еще в 1995 году предприятие получило банковский кредит в 210 тысяч долларов для закупа продуктов питания. Приобретенное на эти деньги сливочное масло было в короткие сроки реализовано на российском рынке. Но вместо расчета с банком за кредит, а также проценты по нему, в акционерном обществе вырученные средства вновь запустили в оборот.
Естественно, банк об этой сделке извещен не был. Да и сама она была скрыта от учета. Тем более, что предполагаемого эффекта данная афера не принесла, и предприятие оказалось неплатежеспособным перед своим заемщиком.
Казалось бы, крах неизбежен? Однако предприятие не бедствовало. Чем же оно «кормилось»? Не иначе как побочными доходами, которые после поиска, естественно, обнаружились. Схема была такая. Выступив посредником между группой промышленных предприятий, они под 15% комиссионного вознаграждения обналичивали деньги при взаиморасчетах предприятий между собой. Полученные таким образом суммы от налогообложения полностью скрывали.
«Нашелся» и еще один «Восток-Азия Комплекс», но теперь уже в форме ЗАО холдинговая компания. Причем оба этих предприятия были в свое время учреждены одними и теми же лицами, которые фактически ими и руководили.
Итог проверки - весьма приличные штрафные санкции. Для внешнеэкономического общества - почти 1,4 миллиона рублей, по холдинговой компании - около 500 тысяч рублей.
Такие «денежные» дела, как правило, не обходятся без противодействия. И руководитель предприятия стал срочно принимать меры по дискредитации офицеров налоговой полиции. Но ситуацию уже контролировали сотрудники безопасности нашего управления, сумевшие вовремя вмешаться и не допустить крайностей.
Над руководителем акционерного общества неотвратимо нависла уголовная ответственность. Но он, видимо, понял серьезность, раскаялся и стал принимать меры по возмещению ущерба. Деньги в бюджет пошли...
А. ДЗЮНЯ, пресс-служба УФСНП по Хабаровскому краю.
Количество показов: 885