05.06.20 13:00
Двух жителей Хабаровска осудили за создание финансовой пирамиды, которая нанесла многомиллионный ущерб 99 гражданам из разных регионов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года.
Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков.
При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
По окончании срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат.
В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.
Для привлечения в пирамиду большего количества людей злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.
Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды.
В том числе на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в городах страны.
В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам.
В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о деятельности финансовой пирамиды.
Тем не менее сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю была доказана причастность обоих к мошенничеству.
В рамках расследования уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ) один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Количество показов: 409
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года.
Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков.
При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов.
По окончании срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат.
В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.
Для привлечения в пирамиду большего количества людей злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.
Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды.
В том числе на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в городах страны.
В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам.
В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о деятельности финансовой пирамиды.
Тем не менее сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю была доказана причастность обоих к мошенничеству.
В рамках расследования уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК РФ) один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Количество показов: 409