Следственный департамент МВД России заканчивает расследование уголовного дела по сети кредитных потребительских кооперативов (КПК), которое еще в 2017 году назвали «Хабаровской пирамидой». Кроме того, стал известен список арестованного имущества, и он может стать базой для выплат пострадавшим жителям Хабаровского края, гражданам других 16 регионов страны, где работали КПК.
Как говорит заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Слепцов, адвокатское бюро которого «Слепцов и партнеры» представляет интересы 20 пострадавших по делу, арестовано 83 квартиры, 13 земельных участков, 51 нежилое помещение, доли в 15 ООО, 15 автомобилей и денежные средства.

- Я бы хотел сказать пострадавшим, - говорит Михаил Слепцов, - чтобы они не отчаивались, хотя прошло уже четыре года, дождались суда, который, по нашим данным, должен пройти в Хабаровске.
Что логично, так как в нашем регионе большая часть пострадавших и арестованного имущества. Если суд признает вину девяти обвиняемых по этому делу, то ущерб будет возмещен, пусть и не в полной мере. Именно из этого арестованного имущества.

История «Хеопса»

Напомним, в 2017 году было возбуждено уголовное дело, судя по материалам которого в Российской Федерации пресечена крупнейшая финансовая афера общероссийского масштаба со времен «МММ».
Суть уголовного дела в том, что осужденный за мошенничество бывший хабаровский банкир Максим Серкин обвиняется в организации финансовой пирамиды.
В 17 субъектах страны в ее системе действовало 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК). Они имели лицензии Центробанка и регулярно проверялись контрольными органами.
До 27 июня 2017 года успели собрать внушительную, даже по меркам Мавроди, сумму. Сейчас ее оценивают порядка в 1,5 миллиарда рублей.
В августе 2017 года они своим пайщикам «приказали долго жить». Из 22, входивших, по информации следствия, в преступную группу КПК, пять работали в Хабаровском крае.
Как говорит Михаил Слепцов, в числе КПК с пропиской в Хабаровском крае в уголовном деле значатся: «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Приамурье», «Амурский сберегательный» и «Восточный фонд сбережений».
По версии следствия, преступная группа была создана Екатериной Дружининой - сестрой известного на Дальнем Востоке бизнесмена и мецената Максима Серкина.
В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка.
Банк был лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 признан банкротом. После чего Серкин возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».
Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. Он признал свою вину.
Получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. В колонию он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска.
В материалах дела упоминаются еще восемь человек. По версии следствия, они на этапе подготовки активно приобретали уже действующие, создавали новые КПК и коммерческие фирмы по всей стране (в 17 регионах). Открывали многочисленные счета, подбирали и готовили персонал.
В апреле 2016 года система начала активно привлекать средства пайщиков КПК «под предлогом выплаты процентов… в размере от 15 до 24 процентов годовых» (из постановления о возбуждении уголовного дела).
- Подозреваемым вменяется «незаконное привлечение средств граждан» - статья 172.2 УК РФ, - говорит Михаил Слепцов. - Статья относительно новая - ответственность введена только с марта 2016 года.
Именно с этого момента преступной является деятельность по привлечению средств граждан без инвестиционной деятельности, когда выплаты осуществляются за счет следующих привлеченных лиц.
Плюс им вменяется статья УК по организации преступного сообщества. Она очень серьезная - до 20 лет лишения свободы.
И что очень важно, по ней не малый срок давности, который позволяет пострадавшим рассчитывать на возмещение ущерба даже спустя 5–6 лет. Именно столько, начиная с 2017 года, может занять следствие и судебный процесс. 

Подробно об имуществе

Как говорит Михаил Слепцов, Тверским судом города Москва арестовано 83 квартиры (одно-, двух-, трехкомнатные). Шесть из них в Москве, остальные - в Хабаровске (в т.ч. на улицах: Дикопольцева, Комсомольской, Слободской, в переулках: Санитарный, Доступный и др.).

Они принадлежали ООО, которые организовал Серкин и другие обвиняемые по этому делу. Покупали их под офисы для развития сети КПК и, видимо, чтобы показать инвестиционную деятельность.
- Кроме того, - говорит Слепцов, - арестовано 13 земельных участков в Москве и Хабаровске. Они были выкуплены в свое время под помещения для КПК и под строительство жилых объектов.
Арестовано 51 нежилое помещение в Хабаровсе, Москве и Анапе.
- Они, - говорит Михаил Слепцов, - расположены в основном на 1-2 этажах. По версии обвинения, их использовали под расширение сети КПК и для демонстрации инвестиционной деятельности. Которая, конечно, была, но в разы меньше, чем сбор средств в потребительских кооперативах.
Арестованы доли в уставных капиталах ООО, принадлежащих обвиняемым по делу. То есть часть их имущества тоже может быть реализована в погашение ущерба.
В том же списке Тверского суда города Москва - 15 легковых и грузовых автомобилей, а также строительная техника: самоходные машины, прицепы, бульдозеры, погрузчики.
- Увы, - говорит Михаил Слепцов, - меньше всего было арестовано денежных средств - всего 9 миллионов рублей.

Перспективы есть

Конечно, список арестованного имущества не мал, но по сравнению с суммой ущерба в 1,5 миллиарда кажется не значительным.
Тем не менее, Михаил Слепцов рекомендует пострадавшим от КПК идти до конца: дождаться суда, поучаствовать в нем самим или через представителя. Если суд признает вину обвиняемых, начнется исполнительное производство.
Тем, кто подал иски и его дождется (а это далеко не все пайщики КПК), будет выплачен ущерб из общей суммы арестованного имущества пропорционально вложенным в КПК средствам.
- Еще немало времени уйдет на сам суд и исполнительное производство, если победит версия обвинения, - говорит Михаил Слепцов, - но бросать это дело нельзя. Оно принципиальное!

Виктор Илин.